江興鍛:公告本公司董事會決議召開股東會事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司108年度營業及財務報告。

(二)監察人審查本公司108年度各項決算表冊報告。

(三)本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(四)「董事會議事辦法」修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

(五)承認108年度營業報告及財務報表案。

(六)承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(七)修訂本公司「取得或處分資產程序」案。

(八)修訂本公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司於109年4月9日起至109年4月20日下午

五時止受理股東提案申請。請股東於上述時間依公司法第一七二條之一規定向本

公司提出申請。受理提案地點:台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司財務部),聯

絡人:郭永義,電話:04-23592000分機261


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