亞翔:代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司公告董事會決議召開2020年度股東會

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/04/16

3.股東會召開地點:蘇州工業園區方達街33號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:

1.《關於修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》

2.《公司2019年度董事會工作報告》

3.《公司2019年年度報告全文及摘要》

4.《公司2019年度財務決算報告及2020年財務預算報告》

5.《公司2019年度利潤分配預案》

6.《公司2019年內部控制自我評價報告》

7.《關於公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

8.《關於續聘會計師事務所及其報酬的議案》

9.《公司2019年度監事會工作報告》

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無


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