寶得利:公告本公司董事會訂定減資基準日暨減資換股作業計畫

※來源:台灣證券交易所

第11款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.減資基準日:109/03/27

3.減資換發股票作業計畫:

一、公司業經108年股東臨時會決議及金融監督管理委員會109年2月21日

金管證發字第1090331505號函核准辦理減資銷除股份,為辦理減資股票換

發作業,擬依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發

作業程序」之規定訂定本計畫書。

二、應換發股份之總數、總金額:

(1)、本次應換發之股票,包括歷年發行之全部股票計普通股137,975,000

股(含庫藏股2,625,000股),每股面額為新台幣10元,共計1,379,750,000元。

(2)、本次減資446,468,450元整,銷除已發行股份44,646,845股(包括普通股

20,237,201股及私募股票24,409,644股),用以提升股東權益報酬率;依公司

法第168條之規定,減少資本應依股東所持股份比例減少之,減資比率為32.3587%。

(3)減資後換發股份總數、總金額及換發比率:減資後換發股數計,每股面額

新台幣10元,減資後換發金額計933,281,550元。依「減資換發股票基準日」

股東名簿記載各股東持有股份分別計算,每仟股換發676.413股(每仟股減少

323.587股);減資後不滿一股之畸零股,股東可自行在減資換股停止過戶日

起五日內,向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記,逾期未辦理者,

按面額改發現金(計算至元為止,元以下捨去),拼湊後仍不足一股之普通股

畸零股,並授權董事長洽特定人依按面額認購之。

三、本次換發股票,採無實體發行,免印製股票,並洽臺灣集中保管結算所股

份有限公司登錄。

四、減資後換發之新股其權利義務與舊股相同。

五、減資換發股票日程:

(1)、舊股票最後交易日:109/06/24

(2)、舊股票停止在市場買賣日期:109/06/29至109/07/05日止。

(3)、舊股票最後過戶日:109/06/30

(4)、舊股票停止過戶期間:109/07/01至109/07/05止

(5)、減資換發新股票基準日:109/07/05

(6)、新股票上櫃買賣日:109/07/06

(7)、自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。

六、換發之程序及手續:

(1)本公司全面採無實體發行有價證券,即屆時將不再印製實體股票,故請尚未

在證券商處開設集保劃撥帳戶之股東,儘速至往來證券商開設集保劃撥帳戶,

以利辦理換發作業。

(2)過戶舊股票:股東應持舊股票、股票換發申請書 、(673/671)發行人保管劃

撥帳戶/登錄@專戶存券轉帳申請書及原留印鑑辦理換發。

(3)原存放集保帳戶之舊股票,由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股票上

櫃買賣日統一換發,無須辦理任何手續。

(4)換發地點:元大證券股份有限公司股務代理部(地址:10366台北市承德路三

段210號地下一樓,電話:(02)2586-5859)。

七、其他未盡事宜,悉依公司法及其他法令規定辦理。

八、本公司「減資換發有價證券作業計畫書」之內容,俟呈報主管機關核備後,

將依規定公告揭露於公開資訊觀測站,並於開始換發日前分函通知各股東。

4.換發股票基準日:109/07/05

5.停止過戶起始日期:109/07/01

6.停止過戶截止日期:109/07/05

7.減資後新股權利義務:減資後換發之新股其權利義務與舊股相同

8.新股預計上櫃日:107/07/06

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:42,303,110

10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比

率(減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數):45.33%

11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

12.其他應敘明事項:無


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