遠壽:本公司董事會決議109年股東常會相關事宜公告

※來源:台灣證券交易所

第32款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:台北市松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)一○八年度營業報告

(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告

(3)一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序作業準則」報告

(二)承認事項

(1)一○八年度決算表冊

(2)一○八年度盈餘分派案

(三)選舉事項

補選獨立董事一席

(四)其他議案或臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/04/21

6.停止過戶截止日期:109/06/19

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:尚未決議

9.其他應敘明事項:有關補選獨立董事一席,係依108/04/25金管保產字第10804122010

號函辦理,有關獨立董事連任逾三屆之調整於本次股東會補選。


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