益得:公告本公司董事會決議召開109年股東常會

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓(學學文創志業大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告。

(3)108年健全營運計畫執行情形報告。

(4)修訂「道德行為準則」報告。

(5)修訂「誠信經營守則」報告。

(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1及相關法令規定,持有本公司已發行股份

總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及董事

(含獨立董事)候選人名單。

(2)提案、提名受理期間︰109年4月10日起至109年4月20日止。

(每日上午9時至下午5時,郵寄者以受理期間內寄達為憑)

(3)受理場所:益得生物科技股份有限公司。

(台北市內湖區瑞光路358巷36號3樓本公司財會部)


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