天鈺:公告本公司董事會決議召開109年股東常會

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路2號(園區同業公會203會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(3)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(4)背書保證情形報告。

(5)修正本公司「誠信經營守則」報告。

(6)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(7)訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。

(8)買回公司股份執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修正本公司「股東會議事規則」案。

(2)解除董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:無。


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