建大:本公司董事會召開一O九年股東常會公告

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:彰化縣員林市中山路一段146號(本公司一樓大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一0八年度營業報告。

(2)本公司一0八年度審計委員會審查報告。

(3)本公司一0八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一0八年度盈餘分派現金股利報告。

(5)本公司對外背書保證之報告。

(6)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一0八年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司一0八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)討論本公司章程修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案時間:109年4月6日至109年4月16日

受理股東提案處所:本公司董事會秘書處,彰化縣員林市中山路一段146號。

電話:(04)8345171。

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177-1條規

定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。


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