南僑:公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區願景廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告

(3)108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4)108年度盈餘分派現金股利報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表

(2)108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.其他應敘明事項:

一、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發持有記名股票滿一仟股

以上之各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構「中國

信託商業銀行代理部」洽詢,以便補發(電話:(02)6636-5566)。另依

證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿一仟股的股東,

股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:

(1)行使期間:自民國109年5月31日至109年6月27日止

(2)電子投票平台:

台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:http://www.stockvote.com.tw


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