研通:董事會決議買回庫藏股申報

※來源:台灣證券交易所

第35款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):89,116,584

5.預定買回之期間:109/03/27~109/05/26

6.預定買回之數量(股):3,600,000

7.買回區間價格(元):7.28~18.24,公司股價低於區間價格下限,將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):9.98

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

不適用

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

第十屆第十一次 董事會議事錄

一、時 間:中華民國一○九年三月二十六日(星期四)

二、地 點:新北市汐止區康寧街169巷29-1號3樓(本公司大會議室)

三、出席狀況:

出席人員:許劍郎、黃正華、閎崴投資(股)公司 代表人 蔡駿杰 、張復權、胡秋江等五位

請假人員:無

缺席人員:無

四、列席人員:監察人:曾光輝、財會主管:李偉任、稽核主管:邱俊二

五、主 席:董事長 許劍郎 紀 錄:李偉任

六、報告事項:(略)

七、討論事項:

(一)上次會議保留之討論事項:無

(二)本次會議預定討論事項:

案由一至案由十二:(略)

案由十三:擬實施第六次買回庫藏股案,提請 核議。

說 明:

1.擬依證券交易法第二十八條之二第一項第三款規定,買回本公司已發行股

份,內容如下:

(1).買回股份之目的:維護公司信用及股東權益。

(2).買回股份之種類:普通股

(3).買回股份之總額上限:新台幣65,664,000元整。

(4).預計買回之期間與數量:一○九年三月二十七日起至一○九

年五月二十六日止;預計買

回3,600仟股。

(5).買回之區間價格:新台幣 7.28元至18.24元整,股價若跌破買回之區間價格下

限 7.28

元,仍可繼續買回股份。

(6).買回之方式:自集中交易市場買回。

(7).申報時已持有本公司股份之數量:0 股

(8).申報前三年內買回本公司股份之情形:0 股。

(9).申報買回但未執行完畢之情形:不適用。

2.本次買回股份僅占本公司實收資本額9.98%,不足以影響本公司財務狀況及

資本之維持。

3.依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定,公司申報買回股份應檢附「董事會

已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明書」,聲明書內容如附件

(附件二十三)。

4.謹提請 核議。

決 議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十四:(略)

八、臨時動議:

九、其他應記載事項:無。

十、散會。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:

研通科技股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經一○九年三月二十六日第十屆第十一次董事會三分之二以上董事之出席及出席

董事超過二分之一超過二分之一之同意通過,自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商

營業處所﹚買回本公司股份參佰陸拾萬股。

二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之百分之九點九八,且買回股份所需金額上

限僅占本公司流動資產之百分之二十七點○三,茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,

上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事五人均同意本聲明書之內容,併

此聲明。

研通科技股份有限公司

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

研通科技股份有限公司

買回股份價格之合理性評估意見書

研通科技股份有限公司(以下稱研通公司)擬於民國一○九年三月二十六日董事會決議為維護

公司信用及股東權益買回研通公司普通股股票3,600,000股,每股買回區間價格預定

為新台

幣(以下同)7.28~18.24元。研通公司依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定,

委託本會計師評估其買回股份價格之合理性。本會計師業已採取必要程序予以評估竣事,茲

將結果說明如下:

一、本會計師依據研通公司民國一○八年度第四季經其他會計師查核之合併財務報告為基

礎,並假設研通公司為買回其股份預計支出65,664,000元,計算研通公司買回股份前後之相

關財務比率及現金流量狀況如下:

買回股份後 買回股份前 買回前後之差異數 買回前後之變動比

率(%)

負債占資產比率 46% 43% 3% 7%

長期資金占不動產、廠房及設備比率1700%1900% (200)% (11)%

每股淨值(元) 12.4213.00 (0.58) (4)%

每股盈餘(元) 0.65 0.59 0.06 10%

權益報酬率 5 % 5% - -

速動比率 150% 172% (22)% (13)%

流動比率 177% 199% (22)% (11)%

預計現金流出量(千元) 65,664 - 65,664 -

依上表所列,研通公司預計以每股7.28~18.24元買回研通公司普通股股票3,600,000股,對

研通公司財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量狀

況等之影響並不重大。

二、本會計師另經核算研通公司所定買回價格區間,即每股7.28~18.24元,介於其董事會決

議前十個營業日或三十個營業日(兩者取其高)之平均收盤價之百分之一百五十,即18.24

元,與董事會決議當日收盤價之百分之七十,即7.28元之間。

三、綜上所述,本會計師認為研通科技股份有限公司預定買回股份之價格尚屬合理。

展立聯合會計師事務所

會計師:曾有財

民國一○九年三月二十六日

18.其他證期局所規定之事項:


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