群益證:公告本公司董事會決議召開109年度股東常會日期及相關事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:台北市長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(一)報告一○八年度營業狀況。

(二)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

(三)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)本公司「企業社會責任活動計劃」報告。

(五)修正本公司「誠信經營守則」報告。

(六)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南準則」報告。

(七)本公司第十一次庫藏股買回執行情形報告。

(八)其他報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案。

(二)承認本公司一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(二)討論本公司「股東會議事規則」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.其他應敘明事項:

1.依公司法第172-1條規定,本公司擬訂於民國109年4月15日起至民國109年

4月24 日止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,以書面提

出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民

國109年4月24日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,請於信封封面

上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送,以利董事會處理及回

覆處理結果。

受理處所:群益金鼎證券(股)公司企劃室(台北市民生東路三段156號11樓)

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月23日

至109年6月19日止,請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」

網頁,依相關說明投票(網址:http://www.stockvote.com.tw)


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