統一實:公告本公司董事會決議召開民國109年股東常會事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:台南市永康區中正北路837號(統一實業股份有限公司)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告書報告。

(2)本公司審計委員審查108年度決算表冊報告。

(3)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司「董事會議事辦法」修正案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書暨財務報告案。

(2)本公司108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「股東會議事規則」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:

(1)上午10時00分召開。

(2)本公司受理股東之提案期間為109/04/10起至109/04/20止。

受理股東之提案處所為本公司所在地。(依公司法第172-1條規定辦理)


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