旺矽:公告本公司董事會決議召開109年股東常會

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)108年度監察人查核報告。

(3)108年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。

(4)108年度盈餘分派現金股利情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修正案。

(2)本公司「股東會議事規則」修正案。

(3)本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。

(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(5)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。

(6)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

(7)本公司「背書保證作業程序」修正案。

(8)本公司「監察人會議規則」廢止案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第九屆董事選舉案(董事六人及獨立董事三人)。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)本公司國內第四次無擔保轉換公司債(旺矽四)配合股東常會停止過戶自109年

4月17日起至109年6月15日止停止轉換。

(2)依公司法第172條之1規定,股東提案期間為109年4月1日起至109年4月10日止

,股東提案地點為旺矽科技股份有限公司財會部 (302新竹縣竹北市中和街155號),

本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案,如有股東逾

越公司公告之受理股東提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事

會審查。

(3)依公司法第192條之1規定,本公司自109年4月1日起至109年4月10日止,受理

提名董事及獨立董事候選人名單,凡有意提名之股東,將提名函件送達本公司旺矽

科技股份有限公司財會部(302新竹縣竹北市中和街155號),以備董事會審查並通知

審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑,並請以掛號寄送及於信封封面上加註「董事及

獨立董事候選人提名函件」字樣。)


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