立敦:公告本公司109年股東常會開會日期、召集事由及停止過戶日

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區中隆二路九號(本公司三樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○八年度營業報告書。

(2).一○八年度監察人審查報告書。

(3).一○八年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4).資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。

(5).本公司買回股份執行情形及「第六次買回股份轉讓員工辦法」報告。

(6).一○八年度國內第三次無擔保轉換公司債發行情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1).一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2).一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

(1).依據公司法第一七二之一條規定,本公司受理股東書面提案之期間及處所為:

受理期間:109年04月17日至109年04月27日止

受理處所:立敦科技股份有限公司(地址:苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區

中隆二路九號本公司財務部),其他相關事宜將另行依規定公告。

(2).本公司國內第三次無擔保轉換公司債,停止轉換期間為109/04/26~109/06/24

,債券持有人如擬申請轉換,因109/04/25適逢星期例假日,最遲應於109/04/23向

往來證券商辦理轉換手續。

(3).本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間及電子投票平台為:

行使期間:109年05月23日至109年06月21日止

電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,(網址:http://www.stockvote.

com.tw)。


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