柏承:公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區坑口里大有街33號

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一○八年度營業報告。

(二)監察人審查一○八年度決算表冊報告。

(三)本公司一○八年度員工酬勞及董監酬勞報告。

(四)本公司『董事會議事規則』修訂報告。

(五)本公司『企業社會責任實務守則』修訂報告。

(六)本公司『誠信經營守則』修訂報告。

(七)本公司『誠信經營作業程序及行為指南』修訂報告。

(八)本公司『庫藏股』情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認一○八年度決算表冊案。

(二)承認一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論修訂【公司章程】案。

(二)討論修訂【股東會議事規則】案。

(三)討論修訂【董事及監察人選舉辦法】案。

7.召集事由四、選舉事項:NA

8.召集事由五、其他議案:NA

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:無。


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