四維航:公告本公司109年股東常會相關事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心 CC+DD會議室(台北市復興北路99號15樓)

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業報告。

2.審計委員會查核108年度決算表冊報告。

3.108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.減資健全營運計畫108年度執行情形報告。

5.本公司「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.108年度營業報告書及財務報表承認案。

2.108年度虧損撥補承認案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

2.修訂本公司「董事選任程序」討論案。

3.解除董事競業禁止之限制討論案。

7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定受理股東提案及依公司法第192條之1董事候選人提名,

受理期間自109年4月14日至109年4月23日止,受理處所為本公司行政部

(地址:台北市復興北路167號16樓)。

二、股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月23日至109年6月21日止

,逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明

操作之。


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