台半:公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:宜蘭縣宜蘭市梅洲二路96號(台灣半導體股份有限公司宜蘭廠)

另;如因疫情影響而須變更股東會開會地點,擬授權董事長全權

處理。

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司108年度營業報告及109年度營業計劃報告。

(二)審計委員會查核108年度決算表冊報告。

(三)報告本公司及子公司108年度背書保證、資金貸與他人、

取得或處分資產辦理情形、從事衍生性金融商品交易情形。

(四)108年度董事酬勞金及員工酬勞分派情形報告。

(五)本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(六)私募普通股之資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現

情形報告。

(七)修訂本公司『董事會議事規範』報告案。

(八)修訂本公司『誠信經營守則』報告案。

(九)訂定本公司『企業社會責任實務守則』報告案。

(十)董事及經理人之績效評估及薪資報酬之內容及數額與績效評

估結果之關聯性及合理性報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認108年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論修訂本公司章程部份條文案。

(二)討論修訂本公司『股東會議事規則』案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標

點符號在內)為限。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討

論。

是否列入議案標準:除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得

列入議案。

(2)本公司109年股東常會受理股東提案期間擬訂為109年03月30日起至109年04月

09日止。受理提名處所為台灣半導體股份有限公司(地址:新北市新店區北新

路三段205號11樓,電話:(02)89131588分機1201→發言人)。

(3)本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177-1條規定,

將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。