盛復:公告本公司董事會重大決議

※來源:台灣證券交易所

第43款

1.事實發生日:109/03/26

2.公司名稱:盛復工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會重要決議事項如下:

(1)通過一○八年度內部控制制度自行評估及內部控制聲明書案。

(2)通過一○八年度營業報告書暨財務報表案。

(3)通過一○八年度虧損撥補案。

(4)通過辦理資本公積發放現金股利案。

(5)通過董事全面改選案。

(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。

(7)通過修訂「董事會議事規則」部分條文案。

(8)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(9)通過召開股東常會事宜案。

(10)通過一○九年度簽證會計師之委任及簽證公費審核案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。


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