研勤:本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:自由廣場會議中心1樓東側會議室(台北市內湖區瑞光路399號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)、一○八年度營業報告書。

(2)、一○八年度審計委員會審查報告。

(3)、健全營運計畫執行情形報告。

(4)、修訂「誠信經營守則」部分條文案報告。

(5)、修訂「董事會議事規則」部分條文案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)、一○八年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)、一○九年度減資彌補虧損案。

(2)、修訂「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:-

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(1)、本公司擬訂於民國一○九年四月八日起至民國一○九年四月十七日止

受理股東以書面向公司就本次股東常會提案,提案股東應敘明聯絡人及聯絡方式,

並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,親自或以掛號函件寄送達。

受理處所:研勤科技股份有限公司(地址:台北市內湖區港墘路200號4樓)

(2)、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國一○九年五月

十六日起至民國一○九年六月十二日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股

份有限公司)。


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