東林:公告本公司一○九年股東常會開會日期及召集事由

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號1F大會議室

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○八年度營業報告。

(二)監察人審查一○八年度決算表冊報告。

(三)一○八年度員工及董監酬勞報告。

(四)修訂「誠信經營守則管理辦法」。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認一○八年度營業報告書、個體財務報告及合併財務

報告案。

(二)承認一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案。

(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(四)修訂「背書保證作業程序」案。

(五)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(六)修訂「董監酬勞分配及報酬管理辦法」案。

(七)修訂「股東會議事規則」案。

(八)刪除「監察人之職權範疇規則管理辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉第七屆七席董事(含獨立董事三席)案。

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無


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