和進:董事會決議109年度股東常會召開事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號

(新北市勞工活動中心503教室)

4.召集事由一、報告事項:

1.一O八年度營業報告。

2.監察人查核一O八年度決算表冊報告。

3.一O八年度辦理私募普通股辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1一O八年度營業報告書及財務報告案。

2一O八年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1修訂本公司章程部份條文案。

2擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

3解除本公司董事(含獨立)及其代表人競業禁止之限制案。

4資金貸與他人案。

7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)股東常會召開時間為上午九時三十分。受理股東報到時間上午九時整。

(二)爰依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理股東提案及

獨立董事候選人提名期間為108年4月14起至108年4月24日下午4點,

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,

以本公司所在地(台北市中正區中華路一段7號6樓之8財務處)為受理處所。

(三)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,另

依據證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股

股東,開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站

http://newmopsov.twse.com.tw),不另寄發開會通知書及委託

書,屆時如未收到及有疑問者,請逕向本公司股務代理人褔邦證

券股份有限公司股務代理部查詢。電話︰02-23711658


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