三商:代子公司三商餐飲股份有限公司公告召開109年股東常會事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號18樓A會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告書。

(3)108年度董監酬勞及員工酬勞報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告暨財務報表。

(2)承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。

(3)本公司解除董事競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/20

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:無。


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