吉祥全:代重要子公司浩瀚數位股份有限公司董事會公告決議召開109年股東常會相關事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:住都大飯店祥福廳 (桃園市桃園區桃鶯路398號)。

4.召集事由一、報告事項:

第一案:本公司108年度營業報告。

第二案:監察人審查108年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案:承認本公司108年度決算表冊案。

第二案:承認本公司108年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

第一案:本公司董監事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:

受理股東就本次股東常會之提案期間:

自109年05月06日起至109年05月15日下午5時止。

受理處所為:桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號。


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