環泥:公告本公司董事會通過重要事項

※來源:台灣證券交易所

第51款

1.事實發生日:109/03/26

2.公司名稱:環球水泥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項

6.因應措施:輸入重大訊息

7.其他應敘明事項:109年03月26日本公司第22屆董事會

第16次會議通過重要事項如下:

(1)通過金融機構融資額度借款追認案。

(2)通過對外背書保證追認案。

(3)通過108年度董事酬勞及員工酬勞發放案(業經本公司

薪資報酬委員會審議)。

(4)通過108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表審

議案。

(5)通過108年度盈餘分派案。

(6)通過109年股東常會日期、地點、召集事由及股東提案

提名期間案。

(7)通過選舉第23屆董事(含獨立董事)案。

(8)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(9)通過受理股東提案權及提名董事(含獨立董事)候選人

作業案。

(10)108年度內部控制聲明書案。

(11)通過資金貸與他人案。

(12)通過配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師案。

(13)通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(14)通過重新制訂本公司股東會議事規則案。

(15)通過修訂本公司誠信經營守則案。

(16)通過修訂本公司企業社會責任實務守則案。

(17)通過修訂本公司董事會議事規範案。

(18)通過修訂本公司財務報表編制流程管理作業案。

(19)通過本公司購買董事暨經理人責任保險案。

(20)通過子公司現金增資案。

(21)通過顧問續聘案。

(22)通過修改本公司組織規程部分條文案。

(23)通過109年度財務報表簽證費用案。

(24)通過下次本公司董事會召開日期及時間案。


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