鑫品:更正公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

※來源:台灣證券交易所

第32款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號四樓 (更正)

4.召集事由:

一、 報告事項

(一)108年度營業報告。

(二)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(三)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

二、 承認事項

(一)108年度營業報告書及財務報表案。

(二)108年度虧損撥補案。

三、 討論暨選舉事項

(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(二)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(四)補選本公司董事一席及獨立董事一席案。(更正)

(五)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

四、 臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/04/17

6.停止過戶截止日期:109/06/15

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

尚待董事會決議通過

9.其他應敘明事項:無


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