宏齊:本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜公告

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店湖濱本館艾菲爾廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)、本公司108年度業務概況。

(二)、審計委員會審查108年度決算報告。

(三)、本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

(四)、修訂本公司「董事會議事規則」。

(五)、修訂本公司「誠信經營守則」。

(六)、修訂本公司「企業社會責任實務守則」。

5.召集事由二、承認事項:

(一)、本公司108年度營業報告書、財務報表。

(二)、本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)、修訂本公司「公司章程」。

(二)、修訂本公司「股東會議事規則」。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:

(一)受理持股1%以上股東書面提案日期:109年4月17日至109年4月27日。

(二)受理持股1%以上股東書面提案處所:宏齊科技股份有限公司財務部(新竹市中華路

五段522巷18號)。

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月24日至109年

6月20日止。

(四)其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。


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