捷泰:公告本公司董事會決議召開109年股東會事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(A會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。

(3)本公司辦理發行108年私募普通股及國內有擔保及無擔保可轉換公司債

案之情形報告。

(4)本公司及子公司資金貸與改善情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修正案。

(2)本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。

(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

(4)本公司「背書保證作業辦法」修正案。

(5)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(6)本公司擬辦理109年度私募普通股及國內有擔保及無擔保可轉換公司債案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:

股東提案及提名受理:

1、受理期間:109年3月31日起至109年4月10日止。

2、受理處所:捷泰精密工業股份有限公司(台北市松山區八德路二段400號六樓之2,

聯絡電話:(02)2731-0868)。

3、依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理持股1%以上股份之股東就本次股東常

會以書面方式提案及提名董事候選人,且於109年4月10日下午五時前寄(送)達,凡

有意提案及提名之股東請備妥相關證明文件於受理期間提出並敘明聯絡人及方式,

以備董事會決議及回覆處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上

加註「股東會提案、提名函件」字樣。


相關個股