第一保:董事會決議召開109年股東常會、召集事由及停止過戶日期

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段88號地下1樓 金融中心大樓B1會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)、本公司108年度營業報告。

(2)、本公司108年度審計委員會查核報告。

(3)、本公司108年度董事及員工酬勞報告。

(4)、本公司董事會議事規則部分條文修正。

(5)、本公司誠信經營守則部分條文修正。

(6)、本公司誠信經營作業程序及行為指南部分條文修正。

(7)、本公司訂定資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、本公司108年度營業報告書及財務報告案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)、本公司108年度盈餘分配案。

(2)、本公司108年度股利分派案。

(3)、本公司股東會議事規則部分條文修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第165條規定,自民國109年4月25日起至本次股東常會(6月23日)止,停

止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國109年4月24日16時30

分前親臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址:台

北市民生東路四段54號4樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國109年4月24日(最後

過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者

,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

二、開會通知書將於開會30日前以平信寄送各股東,屆時如未收到者請聲明股東戶號、

姓名逕向華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(電話:(02)2718-6425)查詢

補發。

三、依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得向本公司提出本次109年股東常會之建議議案,惟各股東之提案將以一項為限,且提

案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東,請於109年4月10

日起至4月20日止以書面方式將提案資料蓋妥印鑑及聯絡地址,於109年4月20日下午5時

以前親臨或掛號郵寄(郵寄者仍以109年4月20日郵戳為憑,並請於信封上加註『股東常

會提案函件』字樣)本公司股務代理部:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台

北市民生東路四段54號4樓,聯絡人:高先生)。本公司將彙總所有提案函件並檢核 貴

股東相關提案及印鑑無誤後送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

四、除另函通知外,特此公告。

五、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國109年05月23日起至

109年06月20日止,電子投票平台為臺灣集中保管結算所股份有限公司,網址:

https://www.stockvote.com.tw/,電子投票之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份

有限公司股務代理部。

六、本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、本公司如因COVID-19(武漢肺炎)疫情影響,而須變更股東會開會地點,授權董事

長做相關決議,另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。


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