易飛網:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號11樓(祥瑞廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)、民國108年度營業狀況報告。

(2)、審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、承認民國108年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

(2)、承認民國108年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)、本公司「公司章程」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

本公司108年度盈餘分配案將於股東會前四十日另行公告。

14.其他應敘明事項:

受理股東常會議案提案依公司法第172條之1規定辦理,持有已發行股份總數百分

之一以上股份之股東,得以書面或電子受理方式向公司提出股東常會議案,股東所

提的議案以一項並三百字內為限。本次股東常會受理股東提案期間為自109年4月17日

至109年4月27日止, 凡有意提案之股東務請於109年4月27日下午5時前提出且寄達,

並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。〔請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達〕,受理處所為易飛網國際旅行社股份有

限公司管理部(地址: 台北市中正區衡陽路51號2樓之1)。


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