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易飛網:公告本公司董事會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第53款

1.事實發生日:109/03/26

2.公司名稱:易飛網國際旅行社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司董事會,重要決議摘要如下:

(1)通過本公司民國108年度營業報告書案。

(2)通過本公司民國108年度財務報表及合併財務報表案。

(3)通過本公司民國108年度「內部控制制度聲明書」案。

(4)通過本公司董事及重要子公司經理人及協理級以上主管民國108年度績效結果及

民國109年度之各項薪資報酬數額案。

(5)通過訂定民國109年股東常會召開相關事宜案。

(6)勤業眾信聯合會計師事務所內部調整更換會計師案。

(7)本公司新任財務會計主管人員案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。


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