尚茂:公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/20

3.股東會召開地點:桃園市大園區濱海路二段208號

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度監察人查核報告書

(2)累積虧損達實收資本額二分之一報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案

(2)108年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)本公司減資彌補虧損案

(3)本公司私募普通股案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/22

11.停止過戶截止日期:109/06/20

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東

,其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。

(2)依公司法第一七二條之一規定,自民國109年4月13日起至109年4月23日止

受理股東書面提案申請。受理地點:桃園市大園區濱海路二段208號,其他

相關事宜將依規定另行公告之。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月21日

至109年6月17日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電

子投票平台」。


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