太欣:公告本公司董事會決議召開109年股東常會

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/29

3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區新安路2-1號

(尼尼生活館第一會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○八年度營業報告。

(2).一○八年度監察人審查報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2).一○八年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」案。

(2).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(3).修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1).全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1).解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/05/01

11.停止過戶截止日期:109/06/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

一.最後過戶日:109/4/30(星期四)下午四時三十分前。

二.依據公司法第172條之1及192條之1之規定,受理持股百分之一以上股東

以書面方式提案及提名獨立董事候選人名單,受理期間及地點如下:

受理期間:109/04/27 ~109/05/07下午5時止。

受理地點:台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號10樓,本公司股務部


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