鼎元:本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路15號3樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

(3)本公司一○八年度董事酬勞及員工酬勞決議分派數報告。

(4)本公司一○八年度盈餘分派情形報告。

(5)修訂本公司「公司治理守則」報告。

(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(7)買回本公司股份執行情形報告。

(8)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。

(9)其他報告事項。

1.受理股東行使提案權處理說明。

2.其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

一○八年度決算表冊案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定,本次股東會受理股東提案相關事宜如下:

受理期間:自109年4月17日至109年4月27日止,

受理地點:苗栗縣竹南鎮科中路15號,受理方式:依本公司提案單格式書面申請。

(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發予各股東,屆時仍未收到者,

請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構

富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢,電話:02-23611300。

(3)依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿一仟股之股東,其

股東會之召集通知得以公告方式為之,故不另寄發,如該等股東

欲出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份

有限公司股務代理部(台北市許昌街17號二樓)領取開會通知書,

或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。

(4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常

會前38日依規定將相關資料送達本公司(地址:苗栗縣竹南鎮科中

路15號),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。

(5)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權(109/5/23~6/20為投票期間)。


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