福華:董事會決議召開109年股東常會公告

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:本公司(新北市三峽區中正路一段393號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一○八年度大陸地區投資報告。

(4)股東提案狀況報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○八年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認一○八年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:NA

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法172之1規定,持有本公司股份總數百分之一以上股份

之股東,得以書面向本公司就本次股東常會提出議案。

(2)凡符合資格欲辦理之股東,請於109年4月17日起至109年4月27日

下午五點止,送(寄)達本公司財務處

(地址:新北市三峽區中正路一段393號)。

郵寄者,信封請加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送

,逾期恕不受理。


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