研通:本公司董事會決議召開一○九年股東常會

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光會議中心月星廳)

4.召集事由一、報告事項:

一、一○八年度營業報告書。

二、一○八年度監察人查核報告書。

三、一○八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

四、本公司為他人背書保證情形報告。

五、修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

一、本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。

二、本公司一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

一、修訂本公司「公司章程」部分條文案。

二、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

本公司提案期間:自109年4月10日至109年4月20日止,受理方式:書面,受理處所為

本公司(地址:新北市汐止區康寧街169巷29之1號3樓),持有1%以上股份之股東,得

向本公司提出。

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國109年5月16日至109年

6月13日止。


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