天揚:本公司董事會通過之決議事項

※來源:台灣證券交易所

第53款

1.事實發生日:109/03/26

2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)通過本公司內部控制相關標準書修訂案。

(二)通過承認一○八年度個體及合併財務報告案。

(三)通過一○八年度虧損撥補案案。

(四)通過一○八年度董事、監察人及員工酬勞發放案。

(五)通過召集一○九年度股東常會相關事宜案。

(六)通過受理持股達1%以上股東提案時間及受理處所案。

(七)通過本公司一○九年度營運計畫案。

(八)通過本公司一○八年度內部控制制度聲明書案。

(九)通過增資子公司「天揚室內裝修設計股份有限公司」案。

(十)通過本公司對子公司「天揚室內裝修設計股份有限公司」背書保證案。

(十一)通過增訂「天揚精密科技股份有限公司資金貸與他人作業程序」。

(十二)通過本公司EzBPower產品提供董事、監察人及員工以優惠價購買事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:108年合併財務報告,已申報公開資訊觀測站。


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