科嶠:(更正)本公司109/03/20董事會議重大決議事項

※來源:台灣證券交易所

第53款

1.事實發生日:109/03/20

2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:不適用。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分配案。

(3)108年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。

(4)年終獎金發放原則案。

(5)變更本公司財務報告查核簽證會計師

(6)資金貸與他人案

(7)修訂印鑑管理辦法

(8)108年度內部控制制度聲明書案。

(9)修訂「公司章程」部份條文。

(10)修訂「股東會議事規則」、「董事會議事規範」、「董事選任程序」、「誠信

(11)經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。

(12)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(13)修訂「董事報酬給付辦法」部份條文案

(14)增訂「審計委員會組織規程」案

(15)全面改選董事案

(16)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

(17)訂定召開本公司109年股東常會暨受理股東提案及處所相關事宜。


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