台硝:公告本公司109年03月26日董事會重要決議事項。

※來源:台灣證券交易所

第51款

1.事實發生日:109/03/26

2.公司名稱:台硝股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司召開第13屆第7次董事會。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

本公司今日召開董事會通過之重要決議事項如下:

(1)薪資報酬委員會提交108年度董監酬勞及員工酬勞分配案。

(2)本公司108年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書案。

(3)本公司108年度營業報告書及財務報告案。

(4)本公司108年度盈餘分派案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(6)訂定本公司109年股東常會召開日期、地點及相關議案。

(7)109年股東常會受理股東之提案權審查標準及作業流程。


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