遠雄港:公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:桃園市大園區航翔路101號(貨運站大樓五樓訓練教室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○八年度營業報告。

(2)監察人審查本公司一○八年度決算表冊報告。

(3)本公司一○八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(5)本公司一○八年度對外背書保證作業情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:無。


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