正達:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 108年度營業報告。

(2) 108年度監察人查核報告。

(3) 本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。

(4) 本公司不繼續辦理108年股東常會通過之私募普通股報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司108年度營業報告書及財務報表承認案。

(2) 本公司108年虧損撥補承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(6) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:

1.辦理過戶方式:

(因最後過戶日4月19日適逢例假日,故現場過戶提前至4月17日)

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國109年04月17日16:00前 親

臨本公司股務代理機構「福邦證券股務代理部」(台北市中正區忠孝西路一段六

號6樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國109年04月19日(最後過戶日)郵戳

日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本

公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

2.受理股東提案公告、審查標準及作業流程:

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字

為限。本公司擬訂於民國109年4月10日起至民國109年4月20日止受

理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國109

年4月20日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查

及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,

以掛號函件寄送。

受理處所:本公司財務部(苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號)


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