統一證:公告本公司召開一百零九年股東常會事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:台北市松山區東興路八號地下一樓(視聽教室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零八年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查一百零八年度決算表冊報告

(3)一百零八年度員工及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一百零八年度營業報告書暨合併及個體財務報表案

(2)一百零八年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修正案

(2)盈餘轉增資發行新股案

(3)廢止從事衍生性商品交易處理程序

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:無


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