台硝:本公司董事會決議召開109年股東常會事宜。

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號(尊爵大飯店3樓)。

4.召集事由一、報告事項:

1、報告本公司108年度營業報告書。

2、監察人審查本公司108年度決算表冊報告。

3、本公司108年度員工酬勞、董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、承認108年度營業報告書及財務報表案。

2、承認108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

無。

8.召集事由五、其他議案:

無。

9.召集事由六、臨時動議:

無。

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:

(1)109年股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為自109年5月16日起

至109年6月13日止。

(2)依公司法第172條之1規定,受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下:

1.受理期間:109年4月10日起至109年4月20日。

2.受理處所:台硝股份有限公司財會處﹝地址:桃園市桃園區中正路1071號台

硝大樓19樓 電話:(03)356-6289﹞。

(3)本次股東常會不發放紀念品。


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