萬海:本公司董事會決議召開一○九年股東會相關事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心群英堂

地址:台北市中山北路四段16號經國紀念堂2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(2)一○八年度營業報告。

(3)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

(4)發行一○九年國內無擔保普通公司債報告。

(5)修正本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○八年度財務報表及營業報告書案。

(2)承認一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(2)修訂萬海航運股份有限公司章程案。

(3)修訂萬海航運股份有限公司股東會議事規則案。

(4)修訂萬海航運股份有限公司董事選舉辦法。

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第二十一屆董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:

受理股東提案期間:自109年4月17日起至109年4月27日止


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