群益期:公告群益期貨董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號B2

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告

(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告

(3)一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修正本公司「誠信經營守則」報告

(5)本公司「企業社會責任活動計劃」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書暨合併及個體財務報告案

(2)一○八年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修正案

(2)本公司「股東會議事規則」修正案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選一席獨立董事

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:

受理股東提案提名期間:自109年4月10日起至109年4月20日止

受理處所:台北市大安區敦化南路二段97號B1(群益期貨 管理部)


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