瑞基:召開109年股東常會事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)美國及大陸投資情形報告。

(4)不分配108年度員工酬勞及董事酬勞報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司108年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)承認本公司108年虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「背書保證作業程序」案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

本公司擬定109年04月11日至109年04月20日下午5時整前受理持有本公司1%以上股份

之股東得以書面向公司提出此次股東常會議案,凡有意提案之股東需於109年04月20

日下午5時整前將資料寄(送)達受理處所(瑞基海洋生物科技股份有限公司) 併敘

明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果 (郵寄者以寄達日為憑並於

信封封面加註『股東會提案函件』字樣以及掛號函件寄送)。


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