味王:公告本公司董事會決議一○九年股東常會召開事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號國賓大飯店二樓國際廳

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○八年度營業報告。

(2) 一○八年度審計委員會審查報告。

(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4) 本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。

(5) 修正本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

(6) 修正本公司「誠信經營守則」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認一○八年度營業報告書、合併暨個體財務報表案。

(2) 承認一○八年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修正本公司章程部分條文案。

(2) 修正本公司「股東會議事規則」部分條文。

(3)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:。

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:無


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