沃福仕:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

※來源:台灣證券交易所

第9款

1.事實發生日:109/03/26

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期:109/03/26

二、股東會召開日期:109/06/18

三、股東會召開地點:新北市中和區建一路186號8樓之1 (H棟)

四、召集事由:

(一)、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)108年度審計委員會查核報告。

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(二)、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認108年度盈餘分配案。

(三)、選舉事項:

(1)增選本公司董事二席案。

(四)、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(五)、臨時動議:無。

五、停止過戶期間:109/04/20~109/06/18。

六、依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上

之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,提案限一項並以300字為限

。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案之討論。股東

應敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果,(請於信封封

面上加註『股東常會提案函件』字樣並以掛號函件送達),受理期間自109年

4月13日起至109年4月22日止(上午9時至下午5時前)。

受理提案處所:新北市中和區建一路186號8樓之1

沃福仕股份有限公司 董事長室

若有股東逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案,毋庸再

送董事會審查。

七、本公司如因COVID-19(武漢肺炎)疫情影響,而須變更股東會開會地點

,授權董事長做相關決議,另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

八、本次董事選舉增選名額:董事2名。

九、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請

逕向華南永昌綜合證券股務代理部洽詢(電話:(02)2718-6425),另依證券交

易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召

集通知,得於開會30日前以公告方式為之。