興能高:本公司董事會決議109年股東常會開會內容公告

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:新竹市東區工業東二路一號二樓(科技生活館)

4.召集事由一、報告事項:

(1).108年度營業報告。

(2).審計委員會查核108年度各項表冊報告。

(3).本公司108年度募集國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(4).「董事會議事規範」修正案報告。

(5).108年度員工酬勞及董監事酬勞報告案。

(6).現金分派股息及紅利報告案。 

5.召集事由二、承認事項:

(1).本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(2).108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).股東會議事規則 修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定,公司應於本次股東常會召開前之

停止股票過戶日前,公告受理股東書面提案之期間與處所。

受理期間:自民國109年4月13日至109年4月23日下午五點止。

受理處所:興能高科技股份有限公司財會處

(新竹科學園區新竹市展業一路九號六樓之三)

前項作業將併同股東常會議程辦理相關公告。


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