百徽:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段三二七號(莉蓮會館-為美廳)

4.召集事由一、報告事項:

1、一0八年度營業報告。

2、一0八年度虧損達實收資本額二分之一報告。

3、監察人審查一0八年度決算表冊報告。

4、一0八年度投資中國大陸概況報告。

5、一0八年度私募現金增資案執行情形報告。

6、一0八年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。

7、資金貸與他人情形報告。

8、修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

9、修訂本公司「董事會議事規範」報告。

10、修訂本公司「關係人、集團企業與特定公司交易作業辦法」報告。

11、修訂本公司「董事、監察人道德行為規範標準」、「主管及高級專業人

員道德行為規範標準」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、承認本公司一0八年度營業報告書及決算表冊案。

2、承認本公司一0八年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「公司章程」案。

2、修訂本公司「股東會議事規則」。

3、減資彌補虧損案。

4、一0九年度私募現金增資案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定,持有一%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間

向本公司提出一0九年股東常會議案。提案限一項並以參佰字為限,提案超過一項或

參佰字者,均不列入議案。

二、本公司受理股東之提案處所:百徽股份有限公司(台北市內湖區瑞湖街199

號3樓財務會計處)。

三、本公司受理股東之提案期間:一0九年三月三十日(星期一)至一0九年

四月八日(星期三)共計10日。


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