京城:公告本公司董事會召開109年股東常會

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:高雄市鼓山區明華路366號,H2O HOTEL水京棧國際酒店2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告書

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告

(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』部分條文報告

(5)修訂本公司『企業社會責任實務守則』部分條文報告

(6)第四次買回本公司股份執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案

(2)108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(2)解除新任董事及其代表人競業之限制案

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:

(1)辦理過戶手續:

辦理過戶日期時間:109年4月25日17時0分前(24小時制)

辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股務代理部

地址:台北市建國北路一段96號地下一樓

電話:02-25048125

(2)辦理過戶方式:

凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,因最後過戶日109年4月25日適逢星期例假日,

故請提前於109年4月24日(星期五)下午5:00前駕臨台北市建國北路一段96號地下一

樓台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶手續,郵寄過戶者以最後過戶日109年4月

25日郵戳日期為憑,凡參加臺灣集中保管結算所辦理過戶者,本公司將依臺灣集中

保管結算所送交之資料逕行辦理股票過戶手續。

(3)本公司將依據公司法第172條規定,於開會三十日前寄發開會通知書,另依據證券交

易法第26條之2規定,對於持有本公司記名股票未滿一千股股東,本公司將不寄發通

知書,並以公告方式為之。

屆時如未收到開會通知書,請逕洽本公司股務代理台新國際商業銀行股務代理部。

(4)依公司法第172條之1規定受理股東之提案,請於民國109年4月17日起至民國109年

4月27日止向本公司提出,凡有意提案之股東務請於民國109年4月27日下午五時前以

書面方式提出,以備董事會備查及回覆審查結果。有關提案之詳細公告內容請逕至

公開資訊觀測站〔公告查詢〕選項查詢。

(5)受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為3席,本公司擬訂於民國109年4月

17日起至民國109年4月27日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選

人提名制選任董監事相關公告。

(6)受理董事提名公告:本次董事應選名額為4席,本公司擬訂於民國109年4月17日起至

民國109年4月27日止受理提名董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任

董監事相關公告。

(7)本次股東常會未發放紀念品。

(8)本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:

1.行使期間:自民國109年05月23日至109年06月21日止

2.電子投票平台:

台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://www.stockvote.com.tw

(9)股東會召開時間為上午九時。


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