德昌:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:台中市北區力行路262之1號203會議室(台中市救國團力行社教中心)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國108年度營業報告。

(2)監察人審查民國108年度決算表冊報告。

(3)民國108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)民國108年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司108年度決算表冊案。

(2)承認本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂

於民國109年4月14日起至民國109年4月24日止受理股東就本次股東常會之

提案,凡有意提案之股東務請於民國109年4月24日17時前送達提出並敘明

聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加

註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

受理處所:德昌營造股份有限公司(台中市北區五權路401之1號)


相關個股